ESPECIALIZACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 2024 – I

MODALIDAD: VIRTUAL

  • Inicio 15 DE MAYO
  • Horario MAR. - MIE. DE 19:00 A 22:00 HRS.
  • Duración 104 HRS. Académicas

Inversión

Precio

TEMARIO:

  • CONTEXTO GENERAL Y ENTORNO REGULATORIO.
  • MARCO CONCEPTUAL.
  • PLANIFICACIÓN:
    • DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PLAN DE TRABAJO), IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – ISO 37001 e ISO 37301

  • MODELO DE INTEGRIDAD:
    • COMPONENTES Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE.
    • LEY 30424 Y SU REGLAMENTO DS.
  • PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

  • LAS ACTIVIDADES CRIMINALES DEL LAVADO DE ACTIVOS
  • ASPECTO PROBATORIO DEL LAVADO DE ACTIVOS.
  • EL PAPEL DE LA PERICIA CONTABLE EN LAS INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS.

  • CONTEXTO GENERAL Y MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.
  • ENTORNO REGULATORIO POR SECTORES ECONÓMICOS.
  • ORGANIZACIÓN INTERNA ROLES Y RESPONSABILIDADES.
  • IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS BAJO EL RÉGIMEN GENERAL Y ACOTADO. APLICACIÓN PRÁCTICA.
  • IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS.
  • IMPLEMENTACIÓN DEL SCORING DEL CLIENTE.

  • MECANÍSMOS PARA ANALIZAR Y DETERMINAR UNA OPERACIÓN SOSPECHOSA DE LAVADO DE ACTIVOS.
    • IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE ALERTA
    • ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES
    • COMUNICACIÓN DE ROS
  • RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT.

 

REQUISITOS

  • Copia de Bachiller o CV (experiencia min. 18 meses)
  • Copia de DNI
  • Comprobante de pago
  • Ficha de matrícula
  • * Los documentos pueden enviarse en formato PDF o una foto de alta resolución.

EXPOSITOR(A)

Contadora Pública Colegiada, Master en Gestión de Riesgos, Especialidad en Cumplimiento, Fraude y Blanqueo. Con más de 20 años de experiencia laboral. Ha desarrollado actividades relacionadas a la gestión de riesgos operacionales como evaluaciones de riesgos. Consultora y Expositora en temas de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Doctora en Ciencias Contables, Maestría en Política y Administración Tributaria por la UNMSM, y MBA en la Universidad de Bourdeaux- Francia especializaciones en antilavado de Activos, Aspectos Criminológicos. Catedrática universitaria en la UNMSM. Experiencia calificada en Prevención y Gestión de los riesgos de lavado de activos e investigación financiera.

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magister en derecho con mención en Derecho de la Empresa por la misma casa de estudios. Diploma de especialista en prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal por la Universidad Castilla - La Mancha y diploma de especialista en prevención de la corrupción, crimen organizado y terrorismo por la Universidad de Salamanca, España. Certificación FIBA/ AMLCA – USA.

Magister en derecho Penal, Magister en Derecho Constitucional y Magister en Criminalística, con título de Abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; FISCAL SUPRAPROVINCIAL DE LAVADO DE ACTIVOS y representante del Ministerio Público durante más de 18 años

IMPORTANTE

  • No hay motivo para devolución de dinero a menos que el programa se elimine
  • Las fechas de inicio son tentativas, nos regimos a un quórum mínimo de participantes.
  • Cada hora académica tiene una duración de 45 minutos.
  • Contenido referencial sujeto a cambios.

CERTIFICACIONES DEL CURSO

Al culminar satisfactoriamente se otorgará un CERTIFICADO por haber participado en el Curso de Capacitación, Taller Práctico y/o Programa de Especialización a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

certificado UNMSM CERSUE FCC

Formas de pago

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IMPORTANTE

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Una vez realizado el pago del curso no se aceptarán devoluciones.
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