- Perfil y responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
- Entorno regulatorio por sectores económicos: Sistema Financiero, Notarios, Inmobiliarias y Otros
- Identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT.
- Implementación de la matriz de riesgos
- Implementación del sistema de Prevención de LA/FT bajo el régimen general y acotado.
- implementación del scoring del cliente
- Monitoreo de operaciones y detección de actividades sospechosas
- Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
- Casos de Estudio en base a situaciones reales
- Debates Profesionales
- Marco Legal y Normativo Anticorrupción
- Matriz de riesgo Anticorrupción
- Operaciones del Sistema de Gestión Anticorrupción
- Generación de Cultura Anticorrupción
- Técnicas y herramientas de investigación
- Casos de Estudio en base a situaciones reales
- Debates Profesionales