ENTRENAMIENTO PARA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ANTICORRUPCIÓN.

MODALIDAD: VIRTUAL

  • Inicio 14 / DIC / 2024
  • Horario VIE. DE 19:00 A 22:00 HRS. Y SAB. DE 15:00 A 19:30 HRS.
  • Duración 70 HRS. Académicas

Inversión

Precio

  • Perfil y responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
  • Entorno regulatorio por sectores económicos: Sistema Financiero, Notarios, Inmobiliarias y Otros
  • Identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT.
  • Implementación de la matriz de riesgos
  • Implementación del sistema de Prevención de LA/FT  bajo  el  régimen  general  y acotado.
  • implementación del scoring del cliente
  • Monitoreo de operaciones y detección de actividades sospechosas
  • Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
  • Casos de Estudio en base a situaciones reales
  • Debates Profesionales

  • Marco Legal y Normativo Anticorrupción
  • Matriz de riesgo Anticorrupción
  • Operaciones del Sistema de Gestión Anticorrupción
  • Generación de Cultura Anticorrupción
  • Técnicas y herramientas de investigación
  • Casos de Estudio en base a situaciones reales
  • Debates Profesionales

EXPOSITOR(A)

IMPORTANTE

  • No hay motivo para devolución de dinero a menos que el programa se elimine
  • Las fechas de inicio son tentativas, nos regimos a un quórum mínimo de participantes.
  • Cada hora académica tiene una duración de 45 minutos.
  • Contenido referencial sujeto a cambios.

CERTIFICACIONES DEL CURSO

Al culminar satisfactoriamente se otorgará un CERTIFICADO por haber participado en el Curso de Capacitación, Taller Práctico y/o Programa de Especialización a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

certificado UNMSM CERSUE FCC

Formas de pago

Realiza el pago por NIUBIZ en el siguiente botón. Pagar

PAGO EN BANCO BCP
Servicios - al concepto 113-308 + 8 números de tu DNI

IMPORTANTE

De realizar el depósito deberá tomarle foto al voucher, adjuntar los documentos solicitados en el siguiente formulario. Registrar pago

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