ENTRENAMIENTO PARA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO – PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y ANTICORRUPCIÓN. 2025 – I

MODALIDAD: VIRTUAL

  • Inicio 18 / ENE / 2025
  • Horario VIE. DE 19:00 A 22:00 HRS. Y SAB. DE 15:00 A 19:30 HRS.
  • Duración 70 HRS. Académicas

Inversión

Precio

  • Perfil y responsabilidad del Oficial de Cumplimiento
  • Entorno regulatorio por sectores económicos: Sistema Financiero, Notarios, Inmobiliarias y Otros
  • Identificación y evaluación de los riesgos de LA/FT.
  • Implementación de la matriz de riesgos
  • Implementación del sistema de Prevención de LA/FT  bajo  el  régimen  general  y acotado.
  • implementación del scoring del cliente
  • Monitoreo de operaciones y detección de actividades sospechosas
  • Reporte de operaciones sospechosas (ROS)
  • Casos de Estudio en base a situaciones reales
  • Debates Profesionales

  • Marco Legal y Normativo Anticorrupción
  • Matriz de riesgo Anticorrupción
  • Operaciones del Sistema de Gestión Anticorrupción
  • Generación de Cultura Anticorrupción
  • Técnicas y herramientas de investigación
  • Casos de Estudio en base a situaciones reales
  • Debates Profesionales

EXPOSITOR(A)

Contadora Pública Colegiada, Master en Gestión de Riesgos, Especialidad en Cumplimiento, Fraude y Blanqueo. Con más de 20 años de experiencia laboral. Ha desarrollado actividades relacionadas a la gestión de riesgos operacionales como evaluaciones de riesgos. Consultora y Expositora en temas de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Doctora en Ciencias Contables, Maestría en Política y Administración Tributaria por la UNMSM, y MBA en la Universidad de Bourdeaux- Francia especializaciones en antilavado de Activos, Aspectos Criminológicos. Catedrática universitaria en la UNMSM. Experiencia calificada en Prevención y Gestión de los riesgos de lavado de activos e investigación financiera.

Subgerente de Cumplimiento con más de 11 años de experiencia en los sectores financiero y bancario dentro de la División de Compliance orientado a la gestión inteligente del riesgo, la solidez de los controles de los programas de Cumplimiento y el alineamiento normativo. Lidero proyectos de mejora continua que acompañen el crecimiento del negocio protegiendo por su principal activo: Su reputación. MBA Gerencial Internacional por Centrum Católica Business School, Especialista Certificado en Delitos Financieros por la ACFCS, Master Internacional en Liderazgo por EADA Business School e Ingeniero Estadístico e Informático por la UNALM. Inglés nivel intermedio.

Contador público Colegiado y Mg en contabilidad con mención en Auditoria. Ex - Vocal del Comité Técnico Funcional de Control de Calidad del Colegio de Contadores Públicos de Lima miembro Adherente a la AIC N° 3733- Panamá Gestor y Docente Universitario Consultor independiente experiencia laboral de cerca de 22 años 13 años en el Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de Economía Y Finanzas - MEF

IMPORTANTE

  • No hay motivo para devolución de dinero a menos que el programa se elimine
  • Las fechas de inicio son tentativas, nos regimos a un quórum mínimo de participantes.
  • Cada hora académica tiene una duración de 45 minutos.
  • Contenido referencial sujeto a cambios.

CERTIFICACIONES DEL CURSO

Al culminar satisfactoriamente se otorgará un CERTIFICADO por haber participado en el Curso de Capacitación, Taller Práctico y/o Programa de Especialización a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

certificado UNMSM CERSUE FCC

Formas de pago

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IMPORTANTE

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