TEMARIO:
- CONTEXTO GENERAL Y ENTORNO REGULATORIO.
- MARCO CONCEPTUAL.
- PLANIFICACIÓN:
- DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PLAN DE TRABAJO), IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS – ISO 37001 e ISO 37301
- MODELO DE INTEGRIDAD:
- COMPONENTES Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE.
- LEY 30424 Y SU REGLAMENTO DS.
- PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
- LAS ACTIVIDADES CRIMINALES DEL LAVADO DE ACTIVOS
- ASPECTO PROBATORIO DEL LAVADO DE ACTIVOS.
- EL PAPEL DE LA PERICIA CONTABLE EN LAS INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS.
- CONTEXTO GENERAL Y MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.
- ENTORNO REGULATORIO POR SECTORES ECONÓMICOS.
- ORGANIZACIÓN INTERNA ROLES Y RESPONSABILIDADES.
- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS BAJO EL RÉGIMEN GENERAL Y ACOTADO. APLICACIÓN PRÁCTICA.
- IMPLEMENTACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE LAVADO DE ACTIVOS.
- IMPLEMENTACIÓN DEL SCORING DEL CLIENTE.
- MECANÍSMOS PARA ANALIZAR Y DETERMINAR UNA OPERACIÓN SOSPECHOSA DE LAVADO DE ACTIVOS.
- IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALES DE ALERTA
- ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES
- COMUNICACIÓN DE ROS
- RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT.
REQUISITOS
- Copia de Bachiller o CV (experiencia min. 18 meses)
- Copia de DNI
- Comprobante de pago
- Ficha de matrícula
- * Los documentos pueden enviarse en formato PDF o una foto de alta resolución.
