ESPECIALIZACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 2024 – I

MODALIDAD: VIRTUAL

  • Inicio 08 DE MAYO
  • Horario MAR. - MIE. DE 19:00 A 22:00 HRS.
  • Duración 104 HRS. Académicas

Inversión

Precio

TEMARIO:

  • CONTEXTO GENERAL Y ENTORNO REGULATORIO.
  • MARCO CONCEPTUAL.
  • PLANIFICACIÓN: DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PLAN DE TRABAJO), IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

  • MODELO DE INTEGRIDAD: COMPONENTES Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE.
  • PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

  • ENTORNO REGULATORIO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
  • ORGANIZACIÓN INTERNA ROLES Y RESPONSABILIDADES.
  • PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS.

  • MECANÍSMOS DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
  • RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT.

EXPOSITOR(A)

Contadora Pública Colegiada, Master en Gestión de Riesgos, Especialidad en Cumplimiento, Fraude y Blanqueo. Con más de 20 años de experiencia laboral. Ha desarrollado actividades relacionadas a la gestión de riesgos operacionales como evaluaciones de riesgos. Consultora y Expositora en temas de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Doctora en Ciencias Contables, Maestría en Política y Administración Tributaria por la UNMSM, y MBA en la Universidad de Bourdeaux- Francia especializaciones en antilavado de Activos, Aspectos Criminológicos. Catedrática universitaria en la UNMSM. Experiencia calificada en Prevención y Gestión de los riesgos de lavado de activos e investigación financiera.

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magister en derecho con mención en Derecho de la Empresa por la misma casa de estudios. Diploma de especialista en prevención del blanqueo de capitales y fraude fiscal por la Universidad Castilla - La Mancha y diploma de especialista en prevención de la corrupción, crimen organizado y terrorismo por la Universidad de Salamanca, España. Certificación FIBA/ AMLCA – USA.

IMPORTANTE

  • No hay motivo para devolución de dinero a menos que el programa se elimine
  • Las fechas de inicio son tentativas, nos regimos a un quórum mínimo de participantes.
  • Cada hora académica tiene una duración de 45 minutos.
  • Contenido referencial sujeto a cambios.

CERTIFICACIONES DEL CURSO

Al culminar satisfactoriamente se otorgará un CERTIFICADO por haber participado en el Curso de Capacitación, Taller Práctico y/o Programa de Especialización a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

certificado UNMSM CERSUE FCC

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