TEMARIO:
- CONTEXTO GENERAL Y ENTORNO REGULATORIO.
- MARCO CONCEPTUAL.
- PLANIFICACIÓN:
- DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PLAN DE TRABAJO), IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
– ISO 37001 e ISO 37301
- DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PLAN DE TRABAJO), IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.
- MODELO DE INTEGRIDAD:
- COMPONENTES Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE.
- LEY 30424 Y SU REGLAMENTO DS.
- PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO.
- CONTEXTO GENERAL Y MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.
- ENTORNO REGULATORIO NACIONAL POR SECTORES ECONÓMICOS.
- ENTORNO REGULATORIO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
- ORGANIZACIÓN INTERNA ROLES Y RESPONSABILIDADES.
- PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS.
- IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS BAJO EL RÉGIMEN GENERAL Y ACOTADO. APLICACIÓN PRÁCTICA.
- MECANÍSMOS DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
- RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT.
REQUISITOS
- Copia de Bachiller o CV (experiencia min. 18 meses)
- Copia de DNI
- Comprobante de pago
- Ficha de matrícula
- * Los documentos pueden enviarse en formato PDF o una foto de alta resolución.