ESPECIALIZACIÓN EN IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INTEGRIDAD Y PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 2024 – I

MODALIDAD: PRESENCIAL

MODALIDAD: VIRTUAL

  • Inicio 25 DE MARZO
  • Horario LUN. - MAR. DE 19:00 A 22:00 HRS.
  • Duración 104 HRS.

Inversión

Precio

TEMARIO:

  • CONTEXTO GENERAL Y ENTORNO REGULATORIO.
  • MARCO CONCEPTUAL.
  • PLANIFICACIÓN: DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DEL MODELO DE INTEGRIDAD Y ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRIDAD (PLAN DE TRABAJO), IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS.

  • MODELO DE INTEGRIDAD: COMPONENTES Y ORGANIZACIÓN DEL ÁREA RESPONSABLE.
  • PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA Y RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

  • ENTORNO REGULATORIO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS.
  • ORGANIZACIÓN INTERNA ROLES Y RESPONSABILIDADES.
  • PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS DE LAVADO DE ACTIVOS.

  • MECANÍSMOS DE COMUNICACIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS.
  • RESPONSABILIDAD DEL CONTADOR PUBLICO EN EL SISTEMA DE PREVENCIÓN DE LA/FT.

EXPOSITOR(A)

FRANK GUTIERREZ
LUISA PONCE MALUQUISH
ROSARIO CAMPOS
  • Se requiere un mínimo de 20 participantes para iniciar el curso.
  • Hora académica: 45 minutos.

CERTIFICACIONES DEL CURSO

Al culminar satisfactoriamente se otorgará un CERTIFICADO por haber participado en el Curso de Capacitación, Taller Práctico y/o Programa de Especialización a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Formas de pago

NIUBIZ

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IMPORTANTE

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