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LAVADO DE ACTIVOS Y AUDITORÍA FORENSE

40 HORAS ACADÉMICAS

El CERSEU FCC, ha identificado la necesidad de ofrecer el Programa de Especialización en Lavado de Activos y Auditoría Forense el cual está dirigido a operadores del sistema de justicia, a funcionarios de entidades bajo el alcance de las Leyes 27693 y 28009 (UIF), consultores contables, abogados y público en general.

Al final del Programa los participantes contarán con las herramientas que contribuyan a identificar y valorizar los fraudes que se hubieran cometido en perjuicio de sus organizaciones y, a su vez, a prevenir que sus entidades o empresas sean utilizadas por estructuras dedicadas al Lavado de Activos.




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Finaliza

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Horario

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Temario

  • Marco general del Compliance.
  • Responsabilidad Penal de Persona Jurídica.
  • El compliance y la comunicación.
  • Compliance y Gobierno Corporativo.
  • Compliance y Riesgo Laboral.
  • Compliance y Riesgo Impositivo.
  • Compliance y Nuevas Tecnologías.
  • Compliance en el sector público.
  • Compliance, los ISO 19600, 37001:2016 y UNE19601.
  • Análisis de Riesgo para Compliance.
  • Evolución normativa.
  • La Unidad de Inteligencia Financiera – UIF.
  • Los sujetos obligados.
  • Los organismos supervisores.
  • El sistema de prevención nacional.
  • Gestión de riesgos y compliance.
  • Documentos Internacionales sobre prevención de LAFT.
  • Control administrativo del transporte transfronterizo de efectivo.
  • Congelamiento administrativo de fondos.
  • Cuerpo de peritos informantes.
  • Manejo de documentos de inteligencia.
  • Personas Expuestas Políticamente (PEP’s).
  • Nociones generales.
  • Las etapas en el lavado de activos.
  • Legislación internacional.
  • Lavado de activos y criminalidad organizada.
  • Evolución normativa.
  • Actos de conversión y transferencia.
  • Actos de ocultamiento y tenencia.
  • Actos de transporte de dinero transfronterizo.
  • Circunstancias agravantes y atenuantes.
  • La prueba indiciaria del origen ilícito de los bienes en el delito de lavado de activos.
  • El principio de solidaridad probatoria o carga dinámica de la prueba.
  • El levantamiento de la reserva tributaria y bursátil.
  • Congelamiento financiero.
  • Extensión de dominio (pérdida de dominio).
  • Metodología de identificación de operaciones de lavado.
  • Niveles temporales.
  • Metodología y análisis financiero.
  • Valor probatorio de la pericia contable en materia de lavado de activos.
  • Análisis de vínculos.
  • Conceptos, técnicas y aplicaciones.
  • Ejecución de trabajos de auditoría.
  • Responsables de control en la empresa.
  • Marco conceptual de auditoría forense.
  • Rol y técnicas del auditor forense.
  • Alcances de aplicación de auditoría forense.
  • Normas internacionales de auditoría.
  • Protocolo y estandares de cumplimiento.
  • Fases de auditoría forense.
  • La investigación de fraudes.
  • Exposición al riesgo de fraude.
  • Elementos clave relacionados con investigación de fraudes.
  • Unidades de auditoría forense.
  • Diferencia entre deuda tributaria, defraudación tributaria y delito tributario.
  • Paraísos fiscales.
  • Convenios de doble tributación.
  • Fraude tributario e investigación tributaria.
  • Auditoría tributaria.
  • Fases de la auditoría gubernamental.
  • Delitos contra la administración pública.
  • Tipos de fraudes y exposiciones al riesgo de fraude.
  • La auditoría forense y la auditoría gubernamental.


Staff Cerseu - UNMSM

Facultad de Ciencias Contables

  • Staff Cerseu – UNMSM




Modalidad

VIRTUAL EN VIVO vía Google Meet

Público General


Por persona

S/.
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Único pago


  • Acceso al aula virtual

  • Material de clases

  • Certificado

Corporativo


más de 3 personas

S/.
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Único pago


  • Acceso al aula virtual

  • Material de clases

  • Certificado

Popular

Sanmarquino


Docentes, Estudiante o Egresados

S/.
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Único pago


  • Acceso al aula virtual

  • Material de clases

  • Certificado

FORMAS DE PAGO

BANCO PICHINCHA

SOLO PAGOS PRESENCIALES EN VENTANILLA AL CONCEPTO 113-308

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SOLO POR TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
Cte. UNMSM N° 191-0215772014
| CCI N° 002-191-00021577201451

OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO

Al culminar satisfactoriamente se otorgará un CERTIFICADO por haber participado en el Curso de Capacitación, Taller Practico y/o Programa de Especialización a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

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